【公告】代重要子公司統盟電子(股)公司股東常會重要決議事項(董事會代行)

日 期：2020年03月23日

公司名稱：志超 (8213)

主 旨：代重要子公司統盟電子(股)公司股東常會重要決議事項(董事會代行)

發言人：胡秀杏

說 明：

1.股東常會日期:109/03/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢除『股東會議事規則』、『董事會議事規範』等議案。

(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』議案。

7.其他應敘明事項:統盟電子(股)公司股東僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。