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【公告】代重要子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)重大決議事項

2019/06/14 17:37 中央社 中央社

日  期:2019年06月14日

公司名稱:日勝 (2547)

主  旨:代重要子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)重大決議事項

發言人:陳婷婷

說  明:

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度盈餘分配案,決議配發股東

現金股利新台幣205,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面重新指派新任董監事。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:泰誠發展營造(股)公司係單一法人股東公司,股東會職權

由董事會行使。

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2547日勝生
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