【公告】代重要子公司富相科技股份有限公司112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：所羅門 (2359)

主 旨：代重要子公司富相科技股份有限公司112年股東常會重要決議事項

發言人：朱淑娥

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

富相公司通過承認本公司111年度盈餘分派案，現金股利每股配發2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

富相公司通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

全面改選董事及監察人，選舉第13屆董事七名及監察人二名。

【董事當選名單】

(1)陳健三

(2)陳政隆

(3)所羅門(股)公司代表人-蔡得勝

(4)所羅門(股)公司代表人-林育民

(5)所羅門(股)公司代表人-朱淑娥

(6)所羅門(股)公司代表人-林盛昌

(7)所羅門(股)公司代表人-張聖暉

【監察人當選名單】

(1)勝興投資(股)公司代表人-陳金龍

(2)勝興投資(股)公司代表人-葉勝發

6.重要決議事項五、其他事項:

富相公司通過解除第13屆董事「競業禁止」之限制案。

7.其他應敘明事項:無