【公告】代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.董事會決議2022年度第三次股東臨時會召開事宜

中央社

日 期：2022年10月11日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.董事會決議2022年度第三次股東臨時會召開事宜

發言人：駱秉正

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/11

2.股東臨時會召開日期:111/10/11

3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號B1

4.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

5.召集事由二、承認事項:擬承認本公司2019~2021年度及2022年第二季合併財務報告

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「關係人交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案

(2) 向臺灣證券交易所申請辦理在台第一上市案及補辦公開發行案

(3) 現金增資發行新股供初次上市掛牌公開承銷暨原股東放棄認購案。

(4) 擬辦理股票全面無實體發行及集保開戶，並授權董事長處理相關事宜案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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