【公告】代子公司達振能源股份有限公司董事會決議召集110年股東常會相關事宜(新增召集事由)

中央社
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日 期：2021年05月13日

公司名稱：統振 (6170)

主 旨：代子公司達振能源股份有限公司董事會決議召集110年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：何明哲

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告及一一○年度營業計劃概要

(2).一○九年度監察人查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一○九年度財務報表及營業報告書

(2).承認一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』案

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

(1).股東會召開時間為上午九時正。

(2).依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一一○年股東常會

受理股東提案期間為110年03月29日至110年04月09日。

(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司財務部)

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