【公告】代子公司華助工程股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

日 期：2020年06月30日

公司名稱：三圓 (4416)

主 旨：代子公司華助工程股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選

發言人：雲婉如

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)

監察人 李焰彰(三圓建設股份有限公司代表人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 周國光(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王光祥(三圓建設股份有限公司代表人)

董事 王雅麟(三圓建設股份有限公司代表人)

監察人 陳文津(三圓建設股份有限公司代表人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持股數 備 註

董事 周國光 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

董事 王光祥 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

董事 王雅麟 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

監察人 陳文津 6,400,000 三圓建設股份有限公司代表人

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/30~112/06/29

10.同任期董事變動比率:0%

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:100%

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:原董事及監察人任期屆滿，

延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。