【公告】代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東臨時會通過重要決議事項
日 期:2020年07月10日
公司名稱:永豐餘 (1907)
主 旨:代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東臨時會通過重要決議事項
發言人:殷國堂
說 明:
1.股東臨時會日期:109/07/10
2.重要決議事項:
(1)承認本公司107年及108年度個體財報及合併財務報告案
(2)通過訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
(6)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(9)選舉本公司第14屆董事5席、監察人2席案
(10)通過解除本公司第14屆董事競業禁止案
3.其他應敘明事項:無