【公告】代子公司星崴股份有限公司股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月11日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：代子公司星崴股份有限公司股東會重要決議事項

發言人：洪雪芬

說 明：

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事:

勁永國際股份有限公司之代表人:郭台強

勁永國際股份有限公司之代表人:林坤煌

勁永國際股份有限公司之代表人:胡惠森

勁永國際股份有限公司之代表人:陳慧君

勁永國際股份有限公司之代表人:謝承哲

新任監察人:

富崴國際投資股份有限公司之代表人:劉素芳

富崴國際投資股份有限公司之代表人:卜慶藩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過訂定「從事衍生性商品交易程序」案

(3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過訂定「為他人背書或提供保證作業程序」案

(5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案

(6)通過訂定「股東會議事規則」案

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(8)通過轉投資境外公司Shinfox Energy International INC清算案

7.其他應敘明事項:無

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