【公告】代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議召開民國一一三年股東常會

日 期：2024年03月04日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議召開民國一一三年股東常會

發言人：羅偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳

4.召集事由一、報告事項:

（一）民國一一二年度營業報告。

（二）監察人審查報告。

（三）民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）民國一一二年度營業報告書、財務報表案。

（二）民國一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/17

11.停止過戶截止日期:113/05/16

12.其他應敘明事項:

受理持股1%股東書面提案期間為113/04/01至113/04/11止。