【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年04月24日

公司名稱：兆豐金 (2886)

主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

發言人：丁涵茵

說 明：

1.股東常會日期:113/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理113年度減資彌補虧損案。

(2)通過以私募方式辦理113年度第一次現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:112年度無分派股利。