【公告】今皓代子公司今皓電子(昆山)有限公司董監事異動

日 期：2023年09月25日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：代子公司今皓電子(昆山)有限公司董監事異動

發言人：林盟傑

說 明：

1.發生變動日期:112/09/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林文煌

董事 陳柏壽

董事 吳家鑫

董事 陳碧華

監事 駱旅華

4.舊任者簡歷:

林文煌：今皓電子(昆山)有限公司董事長

陳柏壽：今皓電子(昆山)有限公司管理顧問

今皓光電(昆山)有限公司管理顧問

吳家鑫：今皓實業(股)公司總經理

陳碧華：今皓電子(昆山)有限公司董事

駱旅華：今皓光電(昆山)有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

董長 賴大維

董事 石浩吉

董事 陳文偉

董事 林盟杰

監事 陳柏融

6.新任者簡歷:

賴大維：今皓光電(昆山)有限公司董事

石浩吉：今皓實業(股)公司董事長

寶徠建設/副董事長

年美投資股份有限公司董事長

智曲資產投資股份有限公司監察人

陳文偉：今皓實業(股)公司財會副總

林盟杰：今皓實業(股)公司營運長

今皓光電(昆山)副總經理

今皓實業(股)公司總經理特助

陳柏融：今皓實業(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/09/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無