【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：亨泰光 (6747)

主 旨：亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：葉珠吟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北

路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國 112 年度營業報告。

(2)民國 112 年度審計委員會查核報告。

(3)民國 112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國 112 年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:民國 112 年度營業報告書及財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第 172 條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理期間為自民國

113 年 4 月 12 日至 113 年 4 月 22 日下午五時止，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面送達或寄達本公司，向公司提出股東常會議案。