【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東會

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：亞翔 (6139)

主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東會

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/03/30

3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1).《關於修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

(2).《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》

(3).《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》

(4).《公司2022年度董事會工作報告》

(5).《公司2022年年度報告全文及摘要》

(6).《公司2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告》

(7).《公司2022年度利潤分配預案》

(8).《公司2022年度內部控制自我評價報告》

(9).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

(10).《公司2022年度監事會工作報告》

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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