【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：亞矽 (6113)

主 旨：亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃純

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度決算表冊案。

(2)承認民國112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提

案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號

7樓)

(2)受理股東提名期間及處所：

依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東

提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司

(台北市內湖區洲子街58號7樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至

113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

，依相關說明投票。