【公告】亞泰金屬111年股東常會決議解除新任董事競業行為

日 期：2022年06月21日

公司名稱：亞泰金屬 (6727)

主 旨：亞泰金屬111年股東常會決議解除新任董事競業行為

發言人：江衍謙

說 明：

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：鄒貴銓、黃源財

(2)獨立董事：張榮銘、賴彌鼎、陳安順

3.許可從事競業行為之項目:

董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數76.96%股東之出席，贊成權數為17,027,715權，

占出席股東表決權數97.72%，本案經表決後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：鄒貴銓、黃源財

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鄒貴銓：揚州百德光電有限公司 董事

(2)黃源財：昆山睿平精密塗佈設備有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)揚州百德光電有限公司：江蘇省揚州市荷葉西路81號

(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮春江路8號2號房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)揚州百德光電有限公司：

從事顯示幕材料、電子專用材料及粗製氟化鈣的開發、生產及相關技術服務。

(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司

塗佈機及其配件設計、組裝、調試，銷售自產產品並提供相關技術服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。