【公告】亞泰金屬董事會決議召開113年股東會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：亞泰金屬 (6727)

主 旨：亞泰金屬董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：江衍謙

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告

(6)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午8時至下午5時止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月29日下午

5時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利本公司董事會審查及回覆結果。

（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

以掛號函件寄送。）

(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富

路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。