【公告】亞光董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月05日

公司名稱：亞光 (3019)

主 旨：亞光董事會決議召開113年股東常會

發言人：張士駿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告，報請 公鑒。

(二)審計委員會審查報告，報請 公鑒。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

(五)本公司「董事會議事規則」修訂案，報請 公鑒。

(六)其他報告事項，報請 公鑒。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(二)一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無

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