【公告】五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:五鼎 (1733)

主 旨:五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

發言人:吳純慧

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書

(2)一○九年度審計委員會查核報告書

(3)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告

(5)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(6)一○九年度私募有價證券辦理情形

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)法定盈餘公積配發現金案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及書面提名之期間自民國110年03月19日起至民國110年03月30日止,

凡有意提案及提名之股東應於民國110年03月30日17時前送達;受理處所:新竹市

科學園區力行五路七號(本公司管理部)。

(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間自民國110年03月30日起至110年05月

28日止,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(110/03/30)

之前一營業日前(110/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。