【公告】九齊113年股東常會全面改選董事
日 期:2024年05月27日
公司名稱:九齊 (6494)
主 旨:九齊113年股東常會全面改選董事
發言人:黃英傑
說 明:
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):選任董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 陳建隆
董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事 吳鳳琴
獨立董事 吳明穎
獨立董事 林京元
獨立董事 沈茂添
4.舊任者簡歷:
陳建隆 本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎 吉點會計師事務所會計師
林京元 優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳建隆
董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄
董事 吳鳳琴
獨立董事 吳明穎
獨立董事 林京元
獨立董事 沈茂添
獨立董事 邱素慧
6.新任者簡歷:
陳建隆 本公司董事長
松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司
財務處副處長
吳鳳琴
吳明穎 吉點會計師事務所會計師
林京元 優網通國際資訊(股)公司董事
沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事
邱素慧 蘊揚聯合會計師事務所所長會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 陳建隆 本公司董事長 755,013股
董事 松勇投資股份有限公司 代表人:詹為雄 1,650,000股
董事 吳鳳琴 0股
獨立董事 吳明穎 0股
獨立董事 林京元 0股
獨立董事 沈茂添 0股
獨立董事 邱素慧 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無