【公告】九豪112年股東常會通過解除新任董事禁止之限制案

日 期：2023年06月20日

公司名稱：九豪 (6127)

主 旨：九豪112年股東常會通過解除新任董事禁止之限制案

發言人：陳永倉

說 明：

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王錦燕

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業

範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十一屆董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數：73,102,100權 (其中電子投票行使表決權：534,471權)

反對權數：62,688權 (其中電子投票行使表決權：62,688權)

無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)

棄權及未投票權數：1,098,110權 (含電子方式行使表決權：1,082,328權)

表決時出席股東表決權數：74,262,898權，贊成本案之表決權數占總表決權數98.43%

，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無