【公告】九暘董事會決議113年股東常會事宜(更正年度)

日 期：2024年03月07日

公司名稱：九暘 (8040)

主 旨：董事會決議113年股東常會事宜(更正年度)

發言人：王婉娥

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓 集思竹科會議中心愛因斯坦廳(科技生

活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營運報告。

(二) 審計委員會查核112年度各項表冊報告。

(三) 修訂董事會議事規範報告。

(四) 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 112年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(二) 112年度虧損撥補議案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬辦理私募發行普通股案，提請核議。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。

9.召集事由五、其他議案:無。

(一) 解除新任董事之競業限制案，提請核議。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案提名時間:113年4月12日至113年4月22日止。

受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

受理股東電子投票期間:113年5月18日起至113年6月14日止。

原113/03/06重大訊息標題”公告董事會決議112年股東常會事宜”

(更正年度)為113年，其他內容未更動