【公告】久陽召開112年股東常會新增議案

日 期：2023年05月03日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：久陽召開112年股東常會新增議案

發言人：孫正強

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)108年度發行之國內第二次有擔保及111年度發行之國內

第四次無擔保轉換公司債執行進度報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(6)111年度董事酬金報告。

(7)修訂公司誠信經營守則部份條文案。(新增)

(8)股東提案處理情形說明報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂董事選舉辦法部份條文案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)增加發放股票股利0.5元案(股東提案)。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)公司債久陽四停止轉換期間：112年04月16日至112年6月14日止

(2)員工認股權停止轉換認購期間：112年04月16日至112年6月14日止