【公告】久正於一一○年股東常會改選第十二屆董事(含獨立董事)情形。

日 期：2021年07月15日

公司名稱：久正 (6167)

主 旨：久正於一一○年股東常會改選第十二屆董事(含獨立董事)情形。

發言人：劉紹玲

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(3)自然人董事:張承宗 大耀紡織股份有限公司總經理;

(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;

(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司

總經理室;

(6)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;

(7)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;

(8)自然人監察人:蔣傳臺 高毓企業股份有限公司總經理;

(9)自然人監察人:廖紀友 友記營造有限公司總經理;

(10)自然人監察人:黃金龍 TWI Group Co., Ltd.負責人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;

(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;

(3)自然人董事:蘇河仰 羽禾（股）公司董事長;

(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;

(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司

總經理室;

(6)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;

(7)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;

(8)獨立董事:馮竹健 超豐電子股份有限公司獨立董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事王世岳:2,409,043股;

(2)自然人董事陳淑桂:698,060股;

(3)自然人董事蘇河仰:4,300,000股;

(4)法人董事佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;

(5)法人董事萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;

(6)獨立董事段家瑞:0股;

(7)獨立董事蔡文傑:0股;

(8)獨立董事馮竹健:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。