【公告】中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。

日 期：2024年02月27日

公司名稱：中鋼構 (2013)

主 旨：中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。

發言人：王永志

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除本公司董事謝文榮先生競業禁止之限制案。

(2)擬解除本公司董事黃源章先生競業禁止之限制案。

(3)擬解除本公司董事呂紹榮先生競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為

113年3月15日起至113年3月25日止，受理股東提案地點為本公司

高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式

行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行始期間為113年

4月30日至113年5月27日止。

(3)股票最後過戶日為113年3月31日，因適逢例假日，提前至

113年3月29日止。