【公告】中釉110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月22日

公司名稱：中釉 (1809)

主 旨：中釉110年股東常會重要決議事項

發言人：張惠純

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○九年度盈餘分配案。

分配股東現金股利計新台幣33,408,387元，每股配發新台幣0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第十七屆董事改選，選任獨立董事三席、董事六席。

任期三年自110/7/22至113/7/21止。

新任董事(含獨立董事)當選名單：

1.獨立董事當選名單:

陳志鏗、陳登銘、楊希文。

2.董事當選名單:

蔡憲龍、蔡佑杰、蔡松祐、蔡益誌、蔡昆達、張惠純。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無