【公告】中菲112年股東常會董事當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：中菲 (5403)

主 旨：中菲112年股東常會董事當選名單

發言人：吳淑如

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:莊斯威

董事:林恆宇

董事:張樹義

董事:莊茹茵

獨立董事:阮耀樟

獨立董事:竇俊茹

獨立董事:陳嘉鐘

4.舊任者簡歷:

董事:莊斯威(本公司董事長)

董事:林恆宇(本公司董事)

董事:張樹義(本公司總經理)

董事:莊茹茵(本公司董事)

獨立董事:阮耀樟(中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁)

獨立董事:竇俊茹(聯合報(股)公司法務暨安全衛生室經理兼法務組主任)

獨立董事:陳嘉鐘(兆豐銀行、兆豐金控董事及中華電信獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:莊斯威

董事:林恆宇

董事:張樹義

董事:莊茹茵

獨立董事:阮耀樟

獨立董事:竇俊茹

獨立董事:陳嘉鐘

6.新任者簡歷:

董事:莊斯威(本公司董事長)

董事:林恆宇(本公司董事)

董事:張樹義(本公司總經理)

董事:莊茹茵(本公司董事)

獨立董事:阮耀樟(中菲行國際物流(股)公司對外投資及投資關係管理部副總裁)

獨立董事:竇俊茹(聯合報(股)公司法務暨安全衛生室經理兼法務組主任)

獨立董事:陳嘉鐘(兆豐銀行、兆豐金控董事及中華電信獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:莊斯威4,550,704股

董事:林恆宇1,455,563股

董事:張樹義283,573股

董事:莊茹茵1,298,458股

獨立董事:阮耀樟0股

獨立董事:竇俊茹0股

獨立董事:陳嘉鐘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無