【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：中華食 (4205)

主 旨：中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：柯碧蘭

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)股東常會股東提案處理說明

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十七屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為113年04月12日至113年04月22日

，每日上午8時至下午5時止。