【公告】中興電109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月22日

公司名稱:中興電 (1513)

主 旨:中興電109年股東常會重要決議事項

發言人:郭慧娟

說 明:

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第23屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」

2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」3.通過修訂「背書保證作業程序」

4.通過解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無