【公告】中興電董事改選當選名單

日 期：2020年06月22日

公司名稱：中興電 (1513)

主 旨：中興電董事改選當選名單

發言人：郭慧娟

說 明：

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福 中興電工董事長

董事:盛元投資股份有限公司代表人郭慧娟 中興電工總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人吳金條 新聚興環保工程總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人張偉荃 中興電工副總經理

董事:盛元投資股份有限公司代表人江馥年 庫網金融科技董事長

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯 中興電工董事

獨立董事陳瓊讚：萬眾管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事白省三：台北市建築師公會理事長

獨立董事陳鴻基：新鋼工業股份有限公司獨立董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:盛元投資股份有限公司代表人江義福 中興電工董事長

董事:日日興投資股份有限公司代表人郭慧娟 中興電工總經理

董事:日日興投資股份有限公司代表人吳金條 新聚興環保工程總經理

董事:日日興投資股份有限公司代表人張偉荃 中興電工副總經理

董事:日日興投資股份有限公司代表人江馥年 庫網金融科技董事長

董事:中嘉國際投資股份有限公司代表人翁明顯 中興電工董事

獨立董事陳瓊讚：萬眾管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事白省三：台北市建築師公會理事長

獨立董事陳鴻基：新鋼工業股份有限公司獨立董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

盛元投資股份有限公司:35,194,546股

代表人江義福:105,956股

日日興投資股份有限公司代表人：6,266,514股

代表人郭慧娟:0股

代表人吳金條:65,799股

代表人張偉荃:287,794股

代表人江馥年:0股

中嘉國際投資股份有限公司:2,256,730股

代表人翁明顯:0股

獨立董事陳瓊讚:0股

獨立董事白省三:0股

獨立董事陳鴻基:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無