【公告】中福112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月01日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福112年股東常會重要決議事項

發言人：陸榮木

說 明：

1.股東常會日期:112/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事1席，當選名單如下：

王文運 獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過授權董事長陳建、獨立董事高榮志或獨立董事吳進成個別或共同對外代表

本公司就出售福興公司股份交易案，追究相關人等之法律責任（包含但不限於

返還股份、請求損害賠償等）及一切必要法律行為。

(3)通過解除新任獨立董事競業限制案。

(4)通過股東提案散會動議案。

7.其他應敘明事項:無。