【公告】中福董事會決議修正111年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)

日 期：2022年05月18日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福董事會決議修正一一一年股東常會召集事由(修正股東會召開地點、討論事項)

發言人：廖桂珍

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業狀況報告

2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度決算表冊案

2.本公司110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.辦理私募普通股案。(新增)

2.公司重要資產處分，收益應專款專戶存用。

3.解任獨立董事吳進成案。

4.解任獨立董事高榮志案。

5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職

務案。

6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。

7.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。

8.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。

9.解任本公司林俊廷之獨立董事案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司自111年4月23日起至111年5月3日止（上午9時至下午4時）

受理股東提案申請，提案處所：新北市中和區景平路666號2樓。

(2)本公司自111年5月3日起至111年5月13日中午12時止受理股東提

名候選人申請，提名處所：新北市中和區景平路666號2樓。

(3)對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜，授權董事長全權處理。