【公告】中福取消召集111年9月12日第五次股東臨時會

日 期：2022年08月25日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福取消召集111年9月12日第五次股東臨時會

發言人：林志蓁

說 明：

1.事實發生日:111/08/25

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:一、本公司前董事長黃立中之經營團隊前以111年6月30日股東常會未達

已發行股份總數過半數股份之股東出席，致無法就股東提案解任董事（含獨立董

事）案、全面改選董事（含獨立董事）案為由，而擬於111年9月12日召集第五次股

東臨時會行全面改選董事（含獨立董事）。

二、然本公司獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會，由已發行股

份總數過半數股份之股東出席決議解任杰亨實業股份有限公司代表人黃立中董事、

解任杰亨實業股份有限公司代表人胡立三董事及解任杰亨實業股份有限公司代表人

王百佑董事，並完成補選董事三人。今既由股東行使權利於股東臨時會決議解任杰

亨實業股份有限公司代表人黃立中董事、解任杰亨實業股份有限公司代表人胡立三

董事及解任杰亨實業股份有限公司代表人王百佑董事，並補選董事三人，徵顯本公

司經獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會決議解任董事及補選董

事，已達成董事會改組之目的，則擬於111年9月12日召集第五次股東臨時會進行全

面改選董事，實已無召集之必要，本日董事會決議取消。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無