【公告】中石化召開113年股東常會事宜

日 期：2024年01月22日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化113年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股

參與發行海外存託憑證案之資金用途變更報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限（包括案由、說明

及標點符號）。本公司擬訂於民國113年1月25日起至民國113年2月5日中午12時整止，

以書面方式受理股東就本次股東常會之提案，受理時間為各營業日上午9時至下午5時，

最末日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提案受理處所

洽詢。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡有意提案之

股東務請於民國113年2月5日中午12時整前以書面方式寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司提案受理處所：本公司股務室

（105412台北市松山區東興路12號3樓）（電話：(02)8978-2589、8787-1762）。

(2)受理董事（含獨立董事）提名公告：本次董事應選名額為9席（含獨立董事應選名額

4席），本公司擬訂於民國113年1月25日起至民國113年2月5日中午12時整止（受理時間

為各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時至中午12時），受理提名董事及獨立

董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。本公司提名

受理處所：本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓）（電話：

(02)8978-2589、8787-1762）。

(3)依公司法第165條規定，本公司股票自113年4月1日(星期一)起至113年5月30日(星期

四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年3月31日(星期日)適逢星期例假日，凡持有

本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國113年3月29日(星期五)下午5時前駕臨本公司

股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以

民國113年3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集

通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本

公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(5)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日至113年5月27日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關

說明投票，[網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。

(6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。