【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項

日 期:2022年05月20日

公司名稱:中石化 (1314)

主 旨:代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項

發言人:陳穎俊

說 明:

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無