【公告】中探針董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期：2021年05月07日

公司名稱：中探針 (6217)

主 旨：中探針董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人：陳火亮

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業及財務狀況報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司公司章程案

(2)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案

(3)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自110年04月16日起至110年04月26日止

〈郵寄者以110年04月26日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名

函件』字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，凡有

意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提案及提名

函件送達或寄達本公司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。

電話：(02)2961-2525

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢

附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權