【公告】中工109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選人暨三分之一董事變動。

日 期：2020年06月23日

公司名稱：中工 (2515)

主 旨：中工109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選人暨三分之一董事變動。

發言人：程安慈

說 明：

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事沈華養(財團法人沈春池文教基金會代表人)-中華工程(股)有限公司董事長

(2)董事朱蕙蘭(財團法人沈春池文教基金會代表人)-中華工程(股)有限公司副董事長

(3)董事陳瑞隆(中國石油化學工業開發股份有限公司代表人)-中石化(股)有限公司

董事長

(4)董事蔡昭倫(福星製衣廠股份有限公司代表人)-福星製衣廠股份有限公司董事長

(5)董事陳文可(天京投資股份有限公司代表人)-中石化(股)有限公司董事

(6)董事劉量海(常理股份有限公司代表人)-兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長

(7)獨立董事呂和義-臺灣土地銀行常務董事

(8)獨立董事葛樹人-臺灣土地開發公司董事

(9)獨立董事張璠-東森電視事業(股)有限公司副董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事朱蕙蘭(揚真實業股份有限公司代表人)-中華工程(股)有限公司副董事長

(2)董事陳瑞隆(中國石油化學工業開發股份有限公司代表人)-中石化(股)有限公司

董事長

(3)董事沈華養(天京投資股份有限公司代表人)-中華工程(股)公司董事長

(4)董事蔡昭倫(福星製衣廠股份有限公司代表人)-福星製衣廠股份有限公司董事長

(5)董事劉量海(常理股份有限公司代表人)-兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長

(6)董事陳文可(天京投資股份有限公司代表人)-中華工程(股)公司董事

(7)獨立董事葛樹人-臺灣土地開發公司董事

(8)獨立董事呂和義-臺灣土地銀行常務董事

(9)獨立董事張璠-東森電視事業(股)有限公司副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事朱蕙蘭(揚真實業股份有限公司代表人):466,000股

(2)董事陳瑞隆(中國石油化學工業開發股份有限公司代表人):164,348,449股

(3)董事沈華養(天京投資股份有限公司代表人):12,179,632股

(4)董事蔡昭倫(福星製衣廠股份有限公司代表人):327,991股

(5)董事劉量海(常理股份有限公司代表人):1,500,000股

(6)董事陳文可(天京投資股份有限公司代表人):12,179,632股

(7)獨立董事葛樹人:0股

(8)獨立董事呂和義:30,000股

(9)獨立董事張璠:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:3/9

11.同任期獨立董事變動比率:0/3

12.同任期監察人變動比率:不適用(成立審計委員會取代監察人)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無