【公告】中化生董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：中化生 (1762)

主 旨：中化生董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳應祈

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。

(5)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司章程部分條文案。

(2)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或

無擔保可轉換公司債)案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。