【公告】中信金子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項

日 期:2020年06月05日

公司名稱:中信金 (2891)

主 旨:子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要決議事項

發言人:邱雅玲

說 明:

1.股東常會日期:109/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下董事七席

董事:

李玉秋先生

Mr. Noor Menai

石家林先生

獨立董事:

Mr. Anthony Barke

Mr. Clive Schindler

Mr. Leigh L.C. Pan

Mr. Yin-Lun Wu

6.重要決議事項五、其他事項:任命109年度會計師

7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權