【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行印尼子行年度股東會重要決議事項

日 期:2024年05月16日

公司名稱:中信金 (2891)

主 旨:代子公司中國信託商業銀行印尼子行年度股東會重要決議事項

發言人:高麗雪

說 明:

1.股東常會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年淨利全數轉為保留盈餘,不發放股利

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事

詹庭禎先生

黃志中先生

Imbang Jaya Mangkuto先生

Zairyanto Poedjiaty先生

6.重要決議事項五、其他事項:

由詹庭禎先生續任新一屆董事長、

由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、

承認112年年報、

113年董事及經理人報酬、

113年會計師任命、

112年內部稽核執行報告

7.其他應敘明事項:不適用