【公告】世鎧一0九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2020年06月10日

公司名稱：世鎧 (2063)

主 旨：世鎧一0九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：林上安

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：杜泰源/本公司董事長

董事：林上安/本公司董事兼總經理

董事：冠逸投資(股)公司/本公司董事

監察人：張玉林/振維電子(股)公司董事兼總經理

監察人：劉瑭鯤/至在設計工程(股)公司董事長

監察人：承銘投資(股)公司代表人：周肇祥/國成麵粉(股)公司副總經理

獨立董事：杜金陵/中宇環保工程(股)公司董事長

獨立董事：洪松林/洪松林律師事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：杜泰源/本公司董事長

董事：林上安/本公司董事兼總經理

董事：世豐螺絲(股)公司法人代表人陳駿彥/世豐螺絲(股)公司總經理

董事：張玉林/振維電子(股)公司董事兼總經理

獨立董事：陳文哲/佳醫集團處長

獨立董事：黃北豪/五福旅行社(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇勝嘉/群策法律事務所台中所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：杜泰源/3410000股

董事：林上安/783758股

董事：世豐螺絲(股)公司法人代表人陳駿彥/1500000股

董事：張玉林/480967股

獨立董事：陳文哲/0股

獨立董事：黃北豪/0股

獨立董事：蘇勝嘉/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/23-109/05/22

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無