【公告】世芯-KY董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

日 期：2023年12月20日

公司名稱：世芯-KY (3661)

主 旨：董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

發言人：王德善

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/20

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

現金增資方式發行普通股參與海外存託憑證，發行股數暫定為3,500仟股~

4,000仟股，實際發行股數則授權董事長或其指定之人於上開區間內辦理。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:本次現金增資參與海外存託憑證之發行價格，係依中華民國

證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自

律規則」規定，以不得低於訂價日本公司普通股於國內集中交易市場

之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之

簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之

九成訂定。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整

訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於

前述範圍內，授權由董事長或其指定之人依國際慣例，並參考國際資

本市場、國內市場等，洽證券承銷商共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%。

10.公開銷售股數:依本公司章程第8.3條之規定，保留發行普通股總數之

10%由本公司員工認購外，其餘90%依證券交易法第28條之1及公司章

程第8.2條規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行

海外存託憑證方式對外公開發行。

11.原股東認購或無償配發比例:不適用。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工未認購部分，授權董事長洽

特定人認購，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。

14.本次增資資金用途:預計用於購買原物料。

15.其他應敘明事項:無。