【公告】世坤塑膠董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容及事由等事宜

日 期：2019年03月20日

公司名稱：世坤塑膠 (4305)

主 旨：世坤塑膠董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容及事由等事宜

發言人：黃曼玲

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告。

(二)監察人審查107年度報告書。

(三)107年度董監事酬勞及員工現金酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年度營業報告及財務報表。

(二)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)廢止「從事衍生性商品交易處理程序」暗。

7.召集事由四、選舉事項:

第12屆董事(含2席獨立董事)及監察人全面改選。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案及提名獨立董事人選。

受理股東提案及提名獨立董事人選期間：

自108/4/12至108/4/22止，郵寄者以郵戳為憑。

受理股東提案處所：

世堃塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)