【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：上品 (4770)

主 旨：上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李遠忠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰化濱海產業園區服務中心

(線西區) 】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)2023年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。

(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2023年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。