【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年05月08日

公司名稱：三一東林 (3609)

主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：陳長佚

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告。

（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。

（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。

（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

（五）停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

（二）承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（二）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。