【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期:2024年05月08日

公司名稱:三一東林 (3609)

主 旨:三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人:陳長佚

說 明:

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(五)停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(二)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。