【公告】三陽工業董事會決議召開110年度股東常會事宜

日 期：2021年03月30日

公司名稱：三陽工業 (2206)

主 旨：三陽工業董事會決議召開110年度股東常會事宜

發言人：田人豪

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○九年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。

(三) 一○九年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 一○九年度上半年度盈餘分派報告。

(五) 一○九年度庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「股東會議議事規則」部分條文。

(三) 修訂「董事選舉辦法」部分條文。

(四) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(五) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

(六) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

股東提出股東常會議案之受理期間：民國110年04月17日起至110年04月26日止；

受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）。