【公告】三芳董事會重大決議事項

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:三芳 (1307)

主 旨:三芳董事會重大決議事項

發言人:林信宏

說 明:

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十七屆第六次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:一、擬訂110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、110年度營業報告書及財務報告案。

三、110年度盈餘分派現金股利案,配發現金股利每股0.5元。

四、訂定111年股東會召開日期、地點、召開方式及會議議程案。

五、修訂本公司「公司章程」案。

六、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。

七、修訂本公司「股東會議事規則」案。

八、擬訂110年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。