【公告】三芳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:三芳 (1307)

主 旨:三芳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:林信宏

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1、110年度營業狀況

2、審計委員會查核110年度決算表冊報告

3、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4、110年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:1、110年度營業報告書及財務報表案

2、110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案

2、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案

3、修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:@1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名

本公司將於111年04月08日起至111年04月18日下午五點整

受理持股1%以上股東之書面提案及提名,以送達或寄達至受理地點為憑。

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定

辦理書面提案手續。

受理處所:三芳化學工業股份有限公司 地址:高雄市仁武區鳳仁路402號。

2、本次股東常會增採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定

,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理