【公告】三聯董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜(修訂及新增召集事由)

中央社

日 期：2024年03月15日

公司名稱：三聯 (5493)

主 旨：三聯董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜(修訂及新增召集事由)

發言人：陳秀蕙

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度董事酬金報告。

(5)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(修訂)

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:一一二年度盈餘轉增資發行新股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

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