【公告】三洋紡109股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2020年06月02日

公司名稱：三洋紡 (1472)

主 旨：三洋紡109股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：楊宜蓁

說 明：

1.發生變動日期:109/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事；(山夆)榮興業股份有限公司代表人陳和順先生

；真口味食品企業股份有限公司董事長

董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事

董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生

；旗揚陞投資有限公司董事兼執行長

董事；乾宇企業有限公司代表人楊杏娟小姐

；三洋紡織纖維(股)公司法人董事代表人

法人董事；潮昇投資股份有限公司

獨立董事；洪玉婷 小姐；台灣蠟品股份有限公司 監察人

獨立董事；王俊惟 先生；巨威國際股份有限公司經理

監察人；謝志騰 先生；全家便利商店(股)法人董事代表人

監察人；張茜如 小姐；財團法人謝許英文化藝術基金會秘書

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事；大員尚青股份有限公司

董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事

董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生

；旗揚陞投資有限公司董事兼執行長

董事；潮昇投資股份有限公司代表人蔡詩豪先生

；鑫明企業(股)公司經理

獨立董事；洪玉婷 小姐；台灣蠟品股份有限公司 監察人

獨立董事；寧國輝 先生；松岡資產管理股份有限公司獨立董事

獨立董事；陳慈監 先生；上晉會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:股東會改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事；大員尚青股份有限公司：9,000股

董事；黃俊銘 先生：2,940,943股

董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生：1,052股

董事；潮昇投資股份有限公司代表人蔡詩豪先生：345,230股

獨立董事；洪玉婷 小姐：0股

獨立董事；寧國輝 先生：0股

獨立董事；陳慈監 先生：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/19至110/01/18

9.新任生效日期:109/06/02

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無