【公告】三洋紡董事會決議召開109年第一次股東臨時會

日 期：2020年09月08日

公司名稱：三洋紡 (1472)

主 旨：三洋紡董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會

發言人：楊宜蓁

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/08

2.股東臨時會召開日期:109/10/27

3.股東臨時會召開地點:高雄市福華飯店6F 麒麟廳 (高雄市新興區七賢一路311號)

4.召集事由一、報告事項:

1. 109年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。

2. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1. 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/09/28

11.停止過戶截止日期:109/10/27

12.其他應敘明事項:無